公司治理

達發科技經民國一一一年十二月二日董事會決議通過，指定法務暨智財處處長李彥欣擔任公司治理主管，「法務暨智財處」為公司治理專責單位，保障股東權益並強化董事會職能。李處長具備律師資格及於公開發行公司從事法務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

民國一一二年度治理執行情形如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
2. 製作董事會及股東會議事錄
3. 協助董事就任及持續進修
4. 提供董事執行業務所需之資料
5. 協助董事遵循法令

公司治理主管進修情形

達發科技經營團隊一向秉持誠信尊重、客戶導向、不斷精進及創新思維四大價值觀為經營最高準則，並依台灣證券交易法及相關法規之規範，架構本公司之公司治理制度。 本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪資報酬委員會以強化其管理及監督機能，對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮委員會功能、尊重利害關係人權益，以及建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及台灣證券交易所公開資訊觀測站，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

組織圖

誠信經營

達發科技嚴格遵循四個核心價值：誠信、創新、客戶導向、不斷精進

誠信為達發科技四大核心價值之首，除訂有誠信經營守則及從業道德行為規範，要求所有員工以誠信作為執行職務的基本原則，並遵守從業道德行為規範八大準則。

本公司依據從業道德行為規範八大原則，持續提供員工教育訓練課程，例如從業道德規範、智權資訊管理及內線交易防範，其中內線交易防範課程涵蓋證券交易法之內線交易防範相關規定、責任與案例等。具體課程名稱、對象、完訓人次及完訓率請見下表。

員工參與訓練課程情形

*以上課程均為全員指定必修課程，新進人員必須於職前訓練完成之。相關課程適時更新，並指定相關人員接受訓練。

為健全誠信經營之管理，民國一一一年十二月二日董事會修訂誠信經營守則，明訂由法務暨智財處負責誠信經營政策制定，由內部稽核處負責監督執行，承諾積極落實公司誠信經營之政策，本公司由法務暨智財處負責誠信經營政策之推動，每年定期一次(民國一一二年度是一一二年十一月六日）向董事會報告誠信經營執行情形。

為履行內線交易防範，達發科技已於民國一一一年八月三日修訂「內部重大訊息處理作業程序」及「內線交易防制辦法」，本公司每季以電子郵件通知相關員工限制交易之規範，並將內線交易防範列為公司員工必修線上課程，課程內容包含內線交易構成要件、法律責任、重大資訊處理及揭露準則等。

依據本公司民國一一一年十二月二日修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及民國一一一年三月三十一日修訂「道德行為準則」之授權，明確建立本公司舉報管道及調查處理程序，使本公司所制定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」得以落實執行，並維護舉報人之合法權益。