為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要任務包括：
□ 訂定有效及適當之內部控制制度
□ 選擇及監督經理人
□ 審閱公司之管理決策及營運計畫
□ 審閱公司之財務目標
□ 監督及處理公司所面臨之風險
□ 確保公司遵循相關法規
□ 規劃公司未來發展方向
□ 善盡社會責任
□ 選任會計師

本公司訂有董事會多元化政策，依該政策，本公司董事會成員組成應考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

除此之外，董事會成員提名的考量因素亦包括，董事候選人應具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望，承諾投入充分時間參與監督公司業務，並具有協助經營管理之能力，且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事，其資格條件應符合法令規定。

本公司董事會成員由7名董事組成，其中1名董事具員工身份，占全體董事14%。董事成員年齡分布區間，計有6名董事年齡位於51-60歲，1名董事年齡位於61-70歲。除前述外，董事會成員專業背景涵蓋電子、半導體、財務、法律及管理產業經驗，具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等。

本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任，且委任人數不得少於三人，又因本公司依法設置獨立董事，故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報。

歷年薪資報酬委員會會議出席情況摘要：

本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：
□ 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
□ 稽核及會計政策與程序
□ 涉及董事自身利害關係之事項
□ 重大之資產或衍生性商品交易
□ 重大之資金貸與、背書或提供保證
□ 募集或發行有價證券
□ 簽證會計師之委任、解任或報酬
□ 財務、會計或內部稽核主管之任免
□ 財務報表

本公司已於2022年12月2日經董事會決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」，新增外部績效評估機制，包括明定宜至少每三年執行外部績效評估一次及外部評估單位之資格條件等。

董事會績效評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估，其衡量項目如下：

本公司2023年整體董事會績效評估之衡量項目涵蓋以下五大構面：
1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

本公司2023年個別董事成員績效評估之衡量項目包括下列事項：
1. 對公司目標與任務之掌握
2. 董事職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董事之專業及持續進修
6. 內部控制

本公司2023年功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列事項：
1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成與成員選任
5. 內部控制

整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之評估方式以內部評估方式進行。本公司辦理內部績效評估時，由公司治理專責單位執行。

每年董事會績效評估結果應提報董事會，並針對可加強處進行改善。董事會相關績效評估結果亦作為訂定董事薪資報酬之參考依據。

最近一次（2023年）績效評估結果如下：

本年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)績效評估平均皆為優。

前開績效評估之詳細內容已於2024年第1季董事會（2024年1月26日）上呈報。