達發科技與母公司「大小平台，分工合作」
是聯發科技集團的重要子公司
董事會
為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要任務包括：
□ 訂定有效及適當之內部控制制度
□ 選擇及監督經理人
□ 審閱公司之管理決策及營運計畫
□ 審閱公司之財務目標
□ 監督及處理公司所面臨之風險
□ 確保公司遵循相關法規
□ 規劃公司未來發展方向
□ 善盡社會責任
□ 選任會計師
董事會多元化政策
本公司訂有董事會多元化政策，依該政策，本公司董事會成員組成應考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。除此之外，董事會成員提名的考量因素亦包括，董事候選人應具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望，承諾投入充分時間參與監督公司業務，並具有協助經營管理之能力，且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事，其資格條件應符合法令規定。
本公司注重董事會成員組成之多元背景，具體管理目標包含跨領域、互補性的豐富經驗與專業能力。本公司董事會應至少一名董事具有會計或財務專業，以及至少一名董事具有企業經營管理經驗，作為具體管理目標。
本公司董事會成員由7名董事組成，其中1名董事具員工身份，占全體董事14%。董事成員年齡分布區間，計有3名董事年齡位於51-60歲，4名董事年齡位於61-70歲。除前述外，董事會成員專業背景涵蓋電子、半導體、財務、法律及管理產業經驗，其中本公司董事會有5位成員(包括謝清江董事長、顧大為董事、李吉仁董事、簡立峰董事、簡禎富董事)具有企業經營管理經驗，並有4位成員(包括謝清江董事長、顧大為董事、李吉仁董事、郭政弘董事)具有財務專業，亦有曾宛如董事具有法律專業。董事會成員具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，已達成多元化背景的董事會成員組成。
董事會成員
職稱
姓名
學經歷
選任日期
薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任，且委任人數不得少於三人，又因本公司依法設置獨立董事，故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司年報。
薪資報酬委員會成員
職稱
姓名
選任日期
薪資報酬委員會運作情形
歷年薪資報酬委員會會議出席情況摘要：
年度
職稱
姓名
實際出席次數
實際出席率
審計委員會
本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括：
□ 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
□ 稽核及會計政策與程序
□ 涉及董事自身利害關係之事項
□ 重大之資產或衍生性商品交易
□ 重大之資金貸與、背書或提供保證
□ 募集或發行有價證券
□ 簽證會計師之委任、解任或報酬
□ 財務、會計或內部稽核主管之任免
□ 財務報表
審閱年度財務報告：
董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經審計委員會查核，認為尚無不合。
內部控制制度有效性之考核：
審計委員會評估本公司內部控制系統的政策和程序(包括銷售、採購、生產、人事、財務、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並監督本公司內部稽核單位運作情形與覆核內部控制自行評估結果。審計委員會認為本公司的內部控制系統是有效的。
審計委員會成員
職稱
姓名
學經歷
選任日期
歷次審計委員會議案內容與決議結果摘要
開會日期
會議
議案內容
決議結果
近年獨立董事與內部稽核主管溝通情形及結果摘要
內部稽核主管每年至少四次於審計委員會會議中向獨立董事呈報稽核計畫執行及改善情形，內部稽核主管亦定期每季於座談會中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要稽核業務報告，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流。
日期
會議
溝通重點
獨立董事意見
歷次獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要
會計師每年至少兩次於審計委員會會議及每年至少一次與獨立董事單獨於座談會中就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題與獨立董事充分討論。
日期
會議
溝通重點
獨立董事意見
董事會績效評估
本公司已於2022年12月2日經董事會決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」，新增外部績效評估機制，包括明定至少每三年執行外部績效評估一次及外部評估單位之資格條件等。每年董事會績效評估結果應提報董事會，並針對可加強處進行改善。董事會相關績效評估結果亦作為訂定董事薪資報酬之參考依據。
本公司每年定期執行一次董事會內部績效評估，辦理內部績效評估時，由公司治理專責單位執行。本公司於2025年委請外部專家團隊進行董事會外部績效評估。2025年董事會績效評估執行情形及評估結果摘要如下：
董事會內部績效評估
本公司2025年董事會內部績效評估範圍包括整體董事會、功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會)及個別董事成員之績效評估。
評估期間：2025年1月1日至 2025年7月28日
評估方式：整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會)自評
本公司2025年整體董事會績效評估之衡量項目涵蓋以下五大構面：
1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制
本公司2025年個別董事成員績效評估之衡量項目包括下列事項：
1. 對公司目標與任務之掌握
2. 董事職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董事之專業及持續進修
6. 內部控制
本公司2025年功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目包括下列事項：
1. 對公司營運之參與程度
2. 功能性委員會職責認知
3. 提升功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成與成員選任
5. 內部控制
整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之評估方式以內部評估方式進行。本公司辦理內部績效評估時，由公司治理專責單位執行。
每年董事會績效評估結果應提報董事會，並針對可加強處進行改善。董事會相關績效評估結果亦作為訂定董事薪資報酬之參考依據。
績效評估結果
最近一次（2025年）績效評估結果如下：
本年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會)績效評估平均皆為優。
前開績效評估之詳細內容已於2025年第4季董事會（2025年10月29日）上呈報。
董事會外部績效評估（每三年執行一次，最近一次於2025年執行）
執行期間：2025年6月至9月。
執行評估之外部專家團隊：劉連煜教授、郭大維教授以及陳盈如副教授所組成之團隊（下稱「外部專家團隊」）。外部專家團隊具獨立性之理由：外部專家團隊成員及其二等親內親屬未於本公司擔任具重大影響之職務，亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係或收受餽贈。
評估期間：2024年7月29日至2025年7月28日。
評估標準：董事會組成與結構、董事會之運作、董事會決策品質、對公司營運之參與程度及內部關係經營及溝通、董事職責認知及履行及內部控制及風險管理等六大構面。
評估方式：透過文件檢閱、問卷及實地訪查進行評核，經外部專家團隊綜合評估，提出觀察與建議。
董事會報告日期：評估結果業於2025年10月29日向董事會報告。
評估結果：受評公司之董事會成員分別擁有產業技術、企業管理、財務及法律等專業經營管理之豐富實務經驗，整體董事會之組成涵蓋各領域之專業人員，董事會多元組成符合公司營運發展所需。此外，受評公司於新任董事上任前，公司會安排向該董事詳細說明公司之背景、產業發展等現況；董事就任期間亦安排專家到府（公司）講授進修課程，課程內容包含稅務、產業等相關議題，使董事能持續了解公司未來可能的發展趨勢。在內部控制及風險管理部分，受評公司已建置健全之內部控制制度、訂立年度風險管理目標等事項，審計委員會亦定期與稽核主管及會計師會談，且會談時經營團隊不會在場，以利獨立董事不受限制地完全了解公司內稽內控是否有效運作、財務報告是否允當表達、財報有無舞弊。受評公司亦成立永續發展委員會，定期檢視公司治理及永續發展相關議題是否落實。整體而言，受評公司之公司治理已上軌道，董事會係有效的運作及經營，誠值肯定。
改善建議及改善計畫：
項目
改善建議
改善計畫
董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形
本公司董事之提名及選任，係依據公司章程採候選人提名制度，並於公司治理實務守則及董事選舉辦法明定董事會成員組成應考量多元化原則。詳細內容請參閱本公司董事會多元化政策。
關於董事會接班規劃，本公司依據營運發展需求及實務運作情形，透過內外部尋求並評估合適人選，同時運用多元管道持續網羅具卓越領導力與專業素養之傑出菁英，以充實董事會成員結構。此外，本公司依法落實董事進修制度，針對董事安排分為對外及對內之教育訓練：對外部分包括法令遵循、公司治理及產業最新發展趨勢等課程；對內則聚焦於公司營運策略、內部管理制度等面向，協助董事全面掌握公司未來可能的發展方向。本公司每年定期執行董事會績效評估，並將年度績效評估結果作為董事提名及續任之重要參考依據，以強化董事會運作效能並落實公司治理。
針對重要管理階層之接班規劃，本公司依據組織現況及未來發展策略，評估各職位及所需人才，定期盤點並遴選具潛力之人選，並因應營運與策略變化適時檢討接班規劃。除晉升具管理職條件之同仁外，亦透過專案任務及定期培訓等多元方式，培育管理階層之決策能力及領導力。同時，視公司需求向外部徵求專業人才，並定期檢視管理階層表現，以確保管理團隊之穩定與持續成長。