为达成公司治理之目标，本公司董事会之主要任务包括：
□ 订定有效及适当之内部控制制度
□ 选择及监督经理人
□ 审阅公司之管理决策及营运计划
□ 审阅公司之财务目标
□ 监督及处理公司所面临之风险
□ 确保公司遵循相关法规
□ 规划公司未来发展方向
□ 善尽社会责任
□ 选任会计师

本公司订有董事会多元化政策，依该政策，本公司董事会成员组成应考虑多元化，依本公司运作、营运型态及发展需求等，选任多元化背景及观点之成员，其考虑因素包括但不限于性别、年龄、国籍、文化、教育背景、专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

除此之外，董事会成员提名的考虑因素亦包括，董事候选人应具备诚信正直之声誉，在各专业领域享有杰出成就、经验及名望，承诺投入充分时间参与监督公司业务，并具有协助经营管理之能力，且对公司的成功提供贡献等。如属独立董事，其资格条件应符合法令规定。

本公司董事会成员由7名董事组成，其中1名董事具员工身份，占全体董事14%。董事成员年龄分布区间，计有6名董事年龄位于51-60岁，1名董事年龄位于61-70岁。除前述外，董事会成员专业背景涵盖电子、半导体、财务、法律及管理产业经验，具备本公司所需要之产业知识、营运判断能力、国际市场观念、领导能力与决策能力等。

本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、定期检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。

依据本公司薪资报酬委员会组织规程，薪资报酬委员会成员由董事会决议委任，且委任人数不得少于三人，又因本公司依法设置独立董事，故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次，有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参考本公司年报。

历年薪资报酬委员会会议出席情况摘要：

本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。

审计委员会审议的事项主要包括：
□ 内部控制制度订定或修正及有效性之考核
□ 稽核及会计政策与程序
□ 涉及董事自身利害关系之事项
□ 重大之资产或衍生性商品交易
□ 重大之资金贷与、背书或提供保证
□ 募集或发行有价证券
□ 签证会计师之委任、解任或报酬
□ 财务、会计或内部稽核主管之任免
□ 财务报表

本公司已于2022年12月2日经董事会决议通过订定本公司「董事会绩效评估办法」，新增外部绩效评估机制，包括明定宜至少每三年执行外部绩效评估一次及外部评估单位之资格条件等。

董事会绩效评估范围包括整体董事会、功能性委员会及个别董事成员之绩效评估，其衡量项目如下：

本公司2023年整体董事会绩效评估之衡量项目涵盖以下五大构面：
1. 对公司营运之参与程度
2. 提升董事会决策质量
3. 董事会组成与结构
4. 董事之选任及持续进修
5. 内部控制

本公司2023年个别董事成员绩效评估之衡量项目包括下列事项：
1. 对公司目标与任务之掌握
2. 董事职责认知
3. 对公司营运之参与程度
4. 内部关系经营与沟通
5. 董事之专业及持续进修
6. 内部控制

本公司2023年功能性委员会绩效评估之衡量项目包括下列事项：
1. 对公司营运之参与程度
2. 功能性委员会职责认知
3. 提升功能性委员会决策质量
4. 功能性委员会组成与成员选任
5. 内部控制

整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之评估方式以内部评估方式进行。本公司办理内部绩效评估时，由公司治理专责单位执行。

每年董事会绩效评估结果应提报董事会，并针对可加强处进行改善。董事会相关绩效评估结果亦作为订定董事薪资报酬之参考依据。

最近一次（2023年）绩效评估结果如下：

本年度整体董事会、个别董事成员及功能性委员会(审计委员会、薪资报酬委员会)绩效评估平均皆为优。

前开绩效评估之详细内容已于2024年第1季董事会（2024年1月26日）上呈报。